Cala Analytics

Fraude y Seguridad

Descubre cómo la analítica avanzada puede salvar y proteger tus datos de manera efectiva, garantizando su seguridad y privacidad en todo momento.

Fraude y seguridad

Descubre nuestra solución de Fraude y Seguridad, una herramienta imprescindible en la era digital. Con un enfoque en la eficiencia y la protección de datos, nuestro sistema está diseñado para potenciar el flujo de trabajo y minimizar el riesgo de fraude. 

Con nuestras tecnologías avanzadas de análisis y detección, podrás identificar y prevenir actividades fraudulentas de manera proactiva.

Protege los datos de tu organización y la confianza de tus clientes con soluciones analíticas de vanguardia. 

Características y Beneficios

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Detección Proactiva de Fraude

Utilizando algoritmos avanzados y análisis predictivos, nuestra plataforma identifica patrones y comportamientos sospechosos para detectar fraudes antes de que ocurran, protegiendo así tus datos y la reputación de tu empresa.

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Mejora de la Eficiencia Operativa

Al automatizar procesos de detección y respuesta al fraude, nuestra solución ayuda a optimizar el flujo de trabajo de tu equipo, reduciendo costos y aumentando la productividad.

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Protección de la Confianza del Cliente

Al prevenir el fraude de manera efectiva, demuestras a tus clientes que la seguridad de sus datos es una prioridad, fortaleciendo así la relación de confianza y lealtad con tu empresa.

CALA Prevención Lavado de Activos

Nuestra solución se especializa en detectar y prevenir actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y mejorando la eficiencia de las oficinas de cumplimiento. Cubre todas las etapas del lavado de activos, desde la colocación inicial de fondos ilícitos hasta su integración en actividades legales.
Características

1. Acción preventiva:Detecta posibles fraudes de manera proactiva, permitiendo la toma de medidas anticipadas.

2. Definición de perfiles transaccionales:CALA® ayuda a definir perfiles de transacciones, lo que facilita la identificación de operaciones sospechosas y comportamientos anómalos.

3. Disminución de pérdidas por lavado de activos:Gracias a su capacidad de detección temprana, esta solución contribuye a reducir las pérdidas financieras relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Precisión y exactitud elevadas: Se adapta con precisión a los datos, garantizando una detección y prevención efectivas de actividades ilícitas.

5. Cumplimiento normativo: Ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones establecidas por los entes reguladores, evitando sanciones y problemas legales.

6. Automatización de procesos: Automatiza revisiones de operaciones, reduciendo tiempos operativos que solían realizarse manualmente y permitiendo adaptarse rápidamente a nuevas normativas.

CALA Prevención de Fraude

Nuestra solución utiliza análisis avanzado para anticipar y evitar fraudes, examinando comportamientos sospechosos a lo largo del tiempo. Con métodos de segmentación y reglas de negocio, agiliza la detección y optimiza recursos para combatir el fraude de manera eficaz. Los desafíos comunes en prevención de fraude, especialmente para entidades financieras, incluyen reducir el fraude interno, minimizar falsos positivos, equilibrar costos y beneficios, adaptar soluciones a necesidades específicas y garantizar facilidad de uso.

Características

1. Mejora de la Seguridad: Incrementa la seguridad al anticiparte a comportamientos fraudulentos y detectarlos tempranamente.

2. Reducción de pérdidas económicas: Minimiza las pérdidas financieras asociadas al fraude, protegiendo los activos de la organización.

3. Ahorro de recursos: Optimiza la utilización de recursos al enfocarlos en áreas de mayor riesgo y necesidad.

4. Cumplimiento normativo: Contribuye al cumplimiento de regulaciones y estándares en materia de seguridad y prevención de fraude.

CALA Automatización y reportes

Nuestra solución es especializada en la automatización y generación de reportes en la gestión de activos analíticos aseguran la seguridad y trazabilidad de los datos, facilitan la toma de decisiones proactivas con procesos predictivos, enriquecen la investigación al vincular diversas fuentes de información y comunican datos complejos de manera clara. Además, ofrecen accesibilidad desde dispositivos móviles, personalización de informes y administración eficiente de usuarios, fortaleciendo la toma de decisiones informadas y ágiles.

Características 

1. Eficiencia operativa: Al centralizar y automatizar procesos, se reduce la carga de trabajo manual y se optimiza el tiempo de los equipos.

2. Toma de decisiones informada: Los reportes claros y concisos proporcionan insights precisos, permitiendo decisiones más fundamentadas y ágiles.

3.Accesibilidad y personalización: La capacidad de acceder a los reportes desde dispositivos móviles y personalizarlos según las necesidades individuales mejora la experiencia del usuario.
4. Seguridad y trazabilidad: La centralización segura de datos garantiza su integridad y trazabilidad, cumpliendo con estándares de seguridad y regulaciones.

5. Optimización del análisis espacial: La inclusión de datos geo espaciales en los reportes enriquece el análisis, proporcionando una perspectiva adicional para la toma de decisiones.

SARLAFT

Nuestra Solución SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un sistema personalizado de gestión de riesgos que cada entidad debe crear y adaptar según sus necesidades específicas, sin un modelo estándar preestablecido.

De acuerdo con la normativa de la Superintendencia Financiera, el SARLAFT es un estándar mínimo y obligatorio que cada entidad debe desarrollar y personalizar internamente. Se convierte en un sistema activo con recursos asignados, personal responsable para garantizar la prevención y detección de actividades ilícitas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.

Características

1. Selección del mercado objetivo: Al contar con un sistema SARLAFT, la entidad puede definir de manera más precisa su público objetivo y adaptar sus estrategias en consecuencia.

2. Determinación de los productos o canales que deben ser lanzados: El SARLAFT ayuda a evaluar los riesgos asociados con diferentes productos o canales, lo que permite tomar decisiones informadas sobre su lanzamiento.

3. Áreas u oficinas que deben ser auditadas: Mediante el SARLAFT, se identifican las áreas críticas que requieren auditorías regulares para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad.

4. Funcionarios que deben tener refuerzos en capacitación: El sistema permite identificar a los empleados que necesitan formación adicional en temas relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.

5. Inversión más eficiente en software y hardware de control: El SARLAFT ayuda a priorizar las inversiones en tecnología para fortalecer los controles y la seguridad de los datos.

6. Segmentos de clientes que pueden tener un trámite de vinculación simplificado: Al evaluar los riesgos, se pueden establecer procedimientos más ágiles y simplificados para ciertos segmentos de clientes.

¿Qué nos diferencia?

      Nos enfocamos en trazar una ruta apropiada y personalizada para mapear las características y necesidades de las empresas.

Procesos Analíticos

Ajustamos prácticas y metodologías para optimizar el proceso analítico.

Tecnología Analítica

Diseñamos una arquitectura adaptada a necesidades específicas.

Datos

Revisamos la gestión actual de datos para crear estrategias analíticas.

Casos de éxito

Av Villas
Banco AV Villas usa analítica para asignar su personal.

Banco AV Villas

Optimización de estrategias de email marketing, implementando personalización y manejo inteligente de sus datos con IBM SPSS Statistics.

Cooperativa Financiera de Antioquia

Segmentó sus clientes con IBM SPSS Modeler

Grupo Coomeva- Fiduciaria

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