(Prevención del lavado de dinero)
Nuestra suite integral para prevenir el lavado de dinero con soluciones avanzadas y servicios innovadores que utilizan inteligencia artificial.
► Fáciles de implementar
► Resultados rápidos y efectivos.
Fáciles de implementar y con resultados
rápidos y efectivos
Ofrecemos una amplia variedad de modelos analíticos, diseñados para detectar y prevenir actividades de riesgo con relación al Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
Utilizamos modelos predictivos y de detección de anomalías para monitorear transacciones, generación de reglas de negocio, identificación de cambios de comportamiento y generar alertas automatizadas, garantizando un cumplimiento normativo robusto.
Permitimos la búsqueda de personas naturales y jurídicas de forma individual o masiva en listas restrictivas y fuentes de información pública, permitiendo la integración de los resultados obtenidos en los modelos analíticos.
Además, facilitamos el desarrollo a la medida para conexión de listas públicas de entidades gubernamentales e internas de las compañías.
Nuestra solución incluye herramientas avanzadas para el análisis e investigación de entidades y relaciones con tecnología i2 Analyst Notebook, que permite recopilar, analizar y visualizar gráficos y redes entre entidades, facilitando la identificación de patrones, relaciones y anomalías que no son evidentes a simple vista.
Adicional el módulo de gestión de casos, permite tener una única versión centralizada del histórico de alertas debidamente documentados.
Utilizamos análisis en tiempo real de los KPI del proceso, nuestras soluciones facilitan la creación de reportes detallados e interactivos, proporcionando insights clave para respaldar la toma de decisiones estratégicas en la operación financiera.
Contamos con soluciones de BI avanzadas de monitoreo, seguimiento y generación de reportes.
Ofrecemos una infraestructura segura y escalable, que permite realizar análisis con inteligencia artificial (IA) generativa para consultas históricas de documentos/prensa con procesamiento de lenguaje natural (PNL) y calificaciones de riesgo en línea.
Nuestras soluciones están diseñadas para integrarse fácilmente con los sistemas existentes, asegurando una implementación fluida y efectiva.
Nuestras soluciones están diseñadas para integrarse fácilmente con los sistemas existentes, asegurando una implementación fluida y efectiva.
Detección temprana y precisa de actividades sospechosas.
Mejorar la eficiencia operativa.
Cumplir con la normatividad.
Proteger tu reputación.
Reducir costos.
Fortalecer la toma de decisiones.
Mitigar riesgos.
Aumentar la satisfacción del cliente.
Protege tu reputación y conoce mejor a tus clientes con nuestra suite CALA AML®. Asegura el cumplimiento normativo y la integridad de tu negocio aprovechando los datos transaccionales.
Nos enfocamos en trazar una ruta apropiada y personalizada para mapear las características y necesidades de las empresas.
Cala Analytics, empresa de analítica de datos, consultora en Data Science, expertos en software de analítica avanzada e IBM SPSS para Colombia, Ecuador, Perú y México.