Prevención Lavado de Activos con analítica avanzada
Descubre nuestra solución analítica para detectar y prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumpliendo normativas eficazmente.
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¿Cómo te podemos ayudar a prevenir el lavado de activos?
CALA® Prevención Lavado de Activos es una solución analítica especializada en la detección y prevención de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su enfoque principal es garantizar el cumplimiento de normativas, aumentando la eficacia y eficiencia de las oficinas de cumplimiento en las organizaciones. Esta solución se enfoca en las etapas del lavado de activos, que incluyen la colocación de fondos ilícitos en el sistema económico, su transformación para impedir su rastreo, y finalmente, su integración en actividades económicas legítimas.
Los beneficios claves de implementar CALA® Prevención Lavado de Activos incluyen:
1. Acción preventiva: La solución detecta de manera proactiva posibles efectos fraudulentos, lo que permite tomar medidas antes de que ocurran irregularidades financieras.
2. Definición de perfiles transaccionales: CALA® ayuda a definir perfiles de transacciones, lo que facilita la identificación de operaciones sospechosas y comportamientos anómalos.
3. Disminución de pérdidas por lavado de activos: Gracias a su capacidad de detección temprana, esta solución contribuye a reducir las pérdidas financieras relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
4. Precisión y exactitud elevadas: CALA® se adapta a los datos con una precisión y exactitud excepcionales, lo que garantiza la efectividad en la detección y prevención de actividades ilícitas.
5. Cumplimiento normativo: Ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones establecidas por los entes reguladores, evitando sanciones y problemas legales.
6. Automatización de procesos: Automatiza las revisiones de operaciones que solían realizarse manualmente, reduciendo los tiempos operativos y permitiendo una adaptación más rápida a nuevas normativas. Además, brinda acceso en tiempo real a la información según las necesidades de cada área o proceso, mejorando la toma de decisiones y la respuesta ante amenazas financieras.
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